Հայաստանում փողերի լվացման դեմ պայքարը ԵԽ-ի մշտադիտարկման մարմինը անարդյունավետ է գնահատել, սահմանվել է ուժեղացված հսկողություն. MONEYVAL-ի նոր զեկույցը
Հայաստանը հայտնվել է «հետագա մշտադիտարկման ուժեղացված հսկողության» ներքո՝ Եվրոպայի խորհրդի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցառումների հանձնախմբի՝ MONEYVAL-ի գնահատումից հետո։ Արդյունավետության ու տեխնիկական համապատասխանության տեսանկյունից միջոցառումների մակարդակը բարձր չի գնահատվել, հետևաբար Հայաստանը պարտավոր է MONEYVAL-ին պարբերաբար ներկայացնել առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվություններ։ Այսօր հրապարակվել է Հայաստանի՝ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման … Read more